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違規將境內外匯轉移境外 網銀在線被罰2943萬

2019-11-28 15:07:44來源:然貓網編輯:發財貓 我要投稿 瀏覽:

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因違規將境內外匯轉移到境外,京東旗下的第三方支付公司網銀在線收到國家外匯局開出的近3000萬元罰單。

國家外匯管理局北京外匯管理部披露的罰單(京匯罰〔2019〕89號)顯示,網銀在線(北京)科技有限公司(網銀在線)因違反規定將境內外匯轉移境外,在2019年11月20日被處以29432687.16元人民幣罰款。

國家外匯局北京外匯管理部的處罰依據是《中華人民共和國外匯管理條例》第三十九條。

上述條例顯示,有違反規定將境內外匯轉移境外,或者以欺騙手段將境內資本轉移境外等逃匯行為的,由外匯管理機關責令限期調回外匯,處逃匯金額30%以下的罰款;情節嚴重的,處逃匯金額30%以上等值以下的罰款;構成犯罪的,依法追究刑事責任。

罰單顯示,網銀在線的違法行為類型則是《中華人民共和國外匯管理條例》第十二條、第十四條、《支付機構跨境外匯支付業務試點指導意見》(匯發〔2015〕7號文印發)第八條。

上述三款條文都指向外匯收支的真實性要求。

條例顯示,經常項目外匯收支應當具有真實、合法的交易基礎;經常項目外匯支出,應當按照國務院外匯管理部門關于付匯與購匯的管理規定,憑有效單證以自有外匯支付或者向經營結匯、售匯業務的金融機構購匯支付;跨境外匯支付業務應當具有真實合法的貨物貿易、 服務貿易交易背景。

網銀在線(北京)科技有限公司2011年5月獲得第三方支付牌照,可以在全國范圍開展貨幣匯兌、互聯網支付等業務。

京東在2012年收購了網銀在線,根據2017年8月的換證結果,網銀在線目前的業務類型包括互聯網支付、移動電話支付、銀行卡收單(北京市),牌照有效期至2021年5月2日。

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