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驚天盜竊案!涉及比特大陸、幣安、Bittrex、MANA

2018-11-19 14:59:10來源:然貓網編輯:發財貓 我要投稿 瀏覽:

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代表比特大陸的加州 Perkins Coie LLP 律師事務所于2018年 11 月 7 日向西雅圖華盛頓西區法院提起訴訟,控告黑客 John Doe (尚無法確認身份和住址)非法侵入比特大陸的幣安賬戶,通過一系列非法交易將收益轉回黑客的 Bittrex 賬戶,對比特大陸造成了至少 550 萬美元的損失。

代表比特大陸的加州 Perkins Coie LLP 律師事務所于 2018 年 11 月 7 日向西雅圖華盛頓西區法院提起訴訟,控告黑客 John Doe (尚無法確認身份和住址)非法侵入比特大陸的幣安賬戶,通過一系列非法交易將收益轉回黑客的 Bittrex 賬戶,對比特大陸造成了至少 550 萬美元的損失。我們注意到 Perkins Coie LLP 律所就是今年 7 月在美國眾議院加密貨幣聽證會的那家律所,并且該所在會上提出了非常有創意的 token 三階段監管框架建議。

Perkins Coie 在向華盛頓西區法院遞交的訴訟文件里顯示,比特大陸認為該院對該案有管轄權,我們認為這很可能是因為 Bittrex 的注冊地就在西雅圖,因此根據 28 U.S. Code § 1391 關于管轄權的法律規定,比特大陸認為華盛頓西區法院可以受理該案。而根據 28 U.S. Code § 1332 的規定,對于任何金額高于 75000 美元的案件,哪怕被告分散在幾個州,有管轄權的法院都有權受理該案。

訴訟文件清晰描述了這名叫 John Doe 的不明身份被告盜竊比特大陸資產并獲利的全過程:

1、2018 年 4 月 22 日,John Doe 非法侵入比特大陸在幣安的錢包地址;

2、然后,John Doe 使用比特大陸錢包中的部分比特幣以遠高于市場價的價格在幣安購買 Decentraland 的代幣 MANA, 并且用另一部分比特幣在幣安換成以太幣,然后用以太幣購買 MANA;

3、接著,John Doe 使用自己在幣安的錢包賣出自己擁有的 MANA 代幣;

4、John Doe 再以遠低于市場價的價格在幣安下達買入 MANA 的指令;

5、John Doe 操縱比特大陸錢包,以遠低于市場價的價格向 John Doe 自己的錢包賣出 MANA;

6、4 月 22 日以后,John Doe 再用上述非法交易賺取的比特幣在幣安和 Bittrex 交易所繼續進行其他加密貨幣交易。從該過程可以看出,為了更好地隱瞞自己的身份,黑客并沒有將比特大陸的資金放入到自己的錢包中,而是使用比特幣,人為地拉高了加密貨幣 MANA (這是虛擬現實平臺 Decentraland 的 ERC-20 代幣)的價格。

根據 CCN 的報道,受此影響,幣安上 MANA 的價格在不到一個小時的時間內從 0.12 美元飆升至 0.34 美元。另外,MANA 在全球的價格上漲至 0.20 美元,增長了 40%。這意味著黑客獨自將 MANA 的市值拉高了 8000 萬美元。據推測,這允許黑客以遠高于市場價的價格出售他們已經持有的 MANA,而且很明顯,他可能會在一個或多個加密貨幣交易所清算資金。比特大陸在訴訟中聲稱,作為刷單交易計劃的一部分,黑客從 Bittrex 向幣安轉移了大約 230 萬份 MANA,然后又通過刷單交易 MANA 將比特幣發回給 Bittrex。

比特大陸聲稱,由于該計劃,他們在黑客攻擊時損失了大約 617 個比特幣,價值 550 萬美元。律師 Stephen Palley 和 Nelson M. Rosario 在他們每周一次的《加密貨幣案例記錄》中評論說,盡管黑客做出了最大的努力,但這起訴訟非常可能使比特大陸有權利要求獲得黑客在 Bittrex 和 Binance 的相關賬戶信息,這最終可能泄露黑客的身份。他們總結道:“該案的教訓是:從中心化的交易所中竊取加密貨幣會留下大量證據,甚至不需要知道你的名字就可以起訴你。現在該訴訟已經存檔,有人假設比特大陸的下一步將是向幣安和其他服務提供商發出傳票,允許其取得某些信息以識別被告。”

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